Prevención del blanqueo de capitales (PBCFT)
Servicio experto de asesoramiento para el cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.¿Quiénes son Sujetos Obligados por esta Ley?
De los 26 tipos de Sujetos Obligados, estipulados por la Ley (art. 2 LPBC), destacamos los siguientes ejemplos:
- Aseguradoras y Corredores de Seguros.
- Servicios y Sociedades de Inversión.
- Transporte y custodia de fondos.
- Intermediarios financieros.
- Empresas de lotería y juegos de azar.
- Promotores y Agencias Inmobiliarias.
- Fundaciones y Asociaciones.
- Asesores fiscales y contables.
- Asesores jurídicos y mercantiles.
- Personas con funciones de dirección o secretaría.
- Comerciantes de joyas y arte.
¿Cómo le afecta la Ley PBCFT?
Si usted o su empresa desarrollan sus actividades profesionales en alguno de los ámbitos indicados, deberá cumplir con algunos de los controles que se describen a continuación:
NUESTRO SERVICIO EXPERTO DE ASESORAMIENTO EN PBCFT
LEGALDPO dispone de un servicio de asesoramiento especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales que le permitirá adecuar sus actuaciones a todos los requerimientos de la Ley:
- Análisis previo de la situación del cliente.
- Nombramiento interno de la persona representante ante el SEPBLAC.
- Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC).
- Confección de Manual de Procedimientos en PBCFT.
- Elaboración del Plan Anual de Formación especifica en PBCFT.
- Exámen anual por experto externo,
- Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
- Asesoramiento permanente sobre PBCFT.
- Certificado de cumplimiento.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
FORMACIÓN ESPECÍFICA: CURSO PBCFT DE LEGALDPO
Impartimos formación específica en materia PBCFT a aquellos responsables o empleados de su empresa que, por sus funciones, gestionen una actividad inherente al movimiento de dinero. Esta formación es imprescindible para que puedan desarrollar su actividad diaria conforme a lo establecido en la Ley.
56 horas